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深圳科瑞技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告



证券代码:002957证券缩写:科里技术公告编号。:2019-027

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会不增加、拒绝或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

2.现场会议地点:深圳市南山区高新区麻雀岭工业区中港大厦6栋5楼培训室

3.会议召集人:深圳科瑞科技有限公司(以下简称“公司”)董事会

4.会议主席:本公司董事长李明先生

5、会议召开:

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

6.在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月15日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。

深交所网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的起止时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00。

7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

共有16名股东及股东代表出席股东大会现场会议并进行网上投票,代表公司有表决权股份345,620,678股,占公司有表决权股份总数的84.2977%。其中:

(1) 13名股东及其代表出席了现场会议,持股335,374,816股,占公司有表决权股份总数的81.7987%。

(2)三名股东参加了网上投票,持股10,245,862股,占公司有表决权股份总数的2.4990%。

2.中小股东总体出席情况:

共有12名小股东和股东代表出席股东大会现场会议并进行网上投票,代表公司有表决权股份25,186,011股,占公司有表决权股份总数的6.1429%。其中:

(一)9名股东及其代表出席了现场会议,持股14,940,149股,占公司有表决权股份总数的3.6439%。

3.公司董事会秘书、部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等相关人员出席了会议。

二.法案的审议和表决

本次会议采用现场注册投票和在线投票相结合的方式。与会股东及其代表经过认真审议,对本次会议提交审议的提案进行表决,并通过以下决议:

1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

这项动议采用累积投票制。投票情况如下:

(一)关于选举李富明为第三届董事会非独立董事的议案

投票:同意335,374,818股,占出席会议股东总数的97.0355%。

其中,小股东投票总数:14,940,151股,占出席会议的小股东所持股份的59.3192%。

该法案获得通过。

(二)关于选举彭绍东先生为第三届董事会非独立董事的议案

(三)关于选举刘邵明先生为第三届董事会非独立董事的议案

(四)关于选举林振龙先生为第三届董事会非独立董事的议案

(五)关于选举王俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

(六)关于选举何中兴女士为第三届董事会非独立董事的议案

2.审议《关于在公司换届选举中选举第三届董事会独立董事的议案》。

这项动议采用累积投票制。投票情况如下:

(一)关于选举曹光中先生为第三届董事会独立董事的议案

(二)关于选举韦佩先生为第三届董事会独立董事的议案

(三)关于选举郑富丽女士为第三届董事会独立董事的议案

3.审议《关于公司第三届监事会监事换届选举的议案》。

这项动议采用累积投票制。投票情况如下:

(一)关于选举李志奋女士为第三届监事会非职工监事的议案

(二)关于选举杨永光先生为第三届监事会非职工监事的议案

4.审核部分闲置募集资金和自有资金现金管理方案

投票:345,620,678股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,少数股东的投票总数为:25,186,011股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%。反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案获得通过。

三.律师的证人

国浩律师(深圳)事务所律师黄兴华、董玲到场见证,出具《法律意见书》,并发表以下意见:

2019年召开第二次临时股东大会的程序和审议提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理指引》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召集人和出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议

2.郭浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞科技有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见》。

特此宣布。

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年10月16日



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